近期,一个利用区域快连网络洗钱所谓犯罪团伙被抓获,据悉,此次抓获犯罪嫌疑人63名。而这次案件是我国国内今年第二次大型虚拟货币洗钱的案件,这次案件涉及金额高达120亿,第一起案件更是高达400亿元。
相关人员表示,利用网络洗钱难以追踪并且交易便捷,所以现在洗钱都是利用网络虚拟货币,又因如此,国内利用虚拟货币洗钱的案件也是越来越多,并且洗钱路径和技术也是在不断升级,导致侦破和抓捕成了一件难事。
多次利用虚拟货币洗钱
众所周知,在科技还没有如此发达的时代,洗钱的手段非常单一并且很容易追踪到犯罪分子,但是随着社会的进步,无论是诈骗还是洗钱等犯罪都开始利用网路实施进行,而利用网络虚拟货币进行洗钱又很难追踪,方便跨境,可自由兑换,导致了越来越多的罪犯利用这个方式进行大型洗钱活动。根据数据可知,去年类似的案件已经达到了两百多起,前两年更是有一起案件涉案金额超400亿元,可见国内的洗钱案件发生率逐渐上涨。
与此同时,犯罪分子为了拥有更多的匿名洗钱路径,更是以“暴富”等字眼吸引人们投机,这样一来,也让警方的追查加大了难度,想要调取证明就变得十分困难,并且作案的手法越来越复杂隐蔽。
洗钱手段高明
利用虚拟货币进行洗钱的方法目前分为两种,一种是提供代付和洗钱等服务的洗钱平台,另一种则是为盗币、虚拟货币诈骗提供一次性的通道。首先第一种形式属于提供给犯罪团体一个稳定的渠道和服务,主要是利用复杂的交易进行洗钱。
第二种形式则是通过隐蔽的节点,匿名性的洗钱,可见无论是哪一种洗钱方式,其隐蔽性和复杂性都很高,并且再加上利用群众所换取的匿名地点,使犯罪网扩大,洗钱手段越来越高明,甚至还会给警方留下“陷阱”等。
案件具体情况
近期抓获的这一犯罪团体,起因是相关人员发现涉案人员银行卡流水异常,月交易流水达到了1000万,涉嫌洗钱犯罪从而进行了进一步的抓获。据悉,从去年的五月开始,这个犯罪团伙利用境外聊天软件串联下线人员,将网络传销、诈骗等犯罪资金通过波场链等转换成虚拟数字货币。
最后利用多个匿名区块链账户,进行兑换人民币给上线,从中赚取非法盈利,现如今涉案人员均已抓获,案件正在进一步的处理当中,犯罪嫌疑人也已经被依法采取刑事强制措施。
结语
综上所述,内蒙古这起虚拟货币洗钱案件已经宣告结案,犯罪嫌疑人均已捕获,而虚拟货币就是其帮凶。不仅如此,很多类似案件的犯罪嫌疑人均利用虚拟货币进行洗钱违法犯罪,而他们利用其原因也是因为随着网络的发展,这样的形式追踪起来比较困难。
并且犯罪分子还利用人群创造了各种匿名区域块地址,使犯罪手法更错综复杂,也因此国内相关案件频发,这给相关部门增加了许多难度,想要调取证据也变得困难,不过违法犯罪迟早都是会被依法处置的,天网恢恢疏而不漏,希望国内违法等行为能够减少,见证一个文明和谐的社会。